十堰掩饰隐瞒犯罪所得律师_计金秀

账户收到来路不明的钱又转出去，先看本人是否明知是犯罪所得。计金秀在十堰核对流水时，十堰掩饰隐瞒犯罪所得律师会先做掩隐罪辩护要看的明知和金额两项核对，核对不构成委托。

常见涉案情形

• 低价收购手机、电动车，事后被通知是赃物
• 按别人的指示把钱从自己卡里转到多个账户
• 帮助保管物品，本人称不知道来源
• 收购价格明显低于市场，聊天里有暗号

本页处理明知是犯罪所得而窝藏、转移、收购、代为销售或提供账户。本人直接虚构事实取得财物的指控，不在这里展开。

全阶段刑事法律服务（侦查/审查起诉/审判）

侦查阶段核对流水、收购价格和聊天里有没有明知。审查起诉阶段看数额是否达到追诉、情节是否严重。审判阶段围绕三年以下或三年以上七年以下发表意见。不在咨询时判断能不能取保。

办案本地优势

计金秀在十堰市茅箭区北京路环球港22楼看银行流水和收购记录。账户开户或转账行为发生在茅箭的，可能由茅箭分局并案或单独立案；人在张湾被抓获的，先核对实际办案单位。上游事实在外地的，她会先分清十堰本地只查掩饰隐瞒，还是把上游事实也写进了同一份起诉意见。

法律要点解析

一般情形，个案结合卷宗证据有差异，仅供参考，不构成法律意见。下面只说明掩饰隐瞒的明知和数额，不把上游案件的全部事实再审一遍。

法律依据

一般情形，个案结合卷宗证据有差异，仅供参考，不构成法律意见。掩饰、隐瞒犯罪所得罪规定在刑法第312条。明知是犯罪所得及其产生的收益，而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，构成犯罪。提供资金账户帮助转移的，也可能被归入本罪，具体以起诉意见的表述为准。

立案追诉标准

一般情形，个案结合卷宗证据有差异，仅供参考，不构成法律意见。是否追诉，要按现行司法解释里的数额、次数和其他情节核对。页面不写死金额。明知可以结合价格、转账指令、聊天暗号等证据推断，不是必须有本人承认。

量刑区间

一般情形，个案结合卷宗证据有差异，仅供参考，不构成法律意见。基础法定刑一般是三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。情节严重的，一般是三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。上游案件判多少年，不自动成为本罪的刑期。

管辖

一般情形，个案结合卷宗证据有差异，仅供参考，不构成法律意见。由犯罪地管辖。十堰的收购地、转账操作地都可以成为连接点。上游在外地的，可能并案，也可能只在十堰处理掩饰隐瞒这一段。以立案决定为准。

办案期限

一般情形，个案结合卷宗证据有差异，仅供参考，不构成法律意见。等待上游案件材料可能使本地期限显得变长。仍以本地拘留、逮捕文书记载的期限为准，不把上游法院的开庭日当成自己的释放日。

办案机关审查重点

一般情形，个案结合卷宗证据有差异，仅供参考，不构成法律意见。办案机关重点看是否明知、转移或收购的金额次数、获利、有无事前通谋。事前通谋的，可能被上游罪名评价，这一点要单独核对，不能先假定一定是本罪。

控方指控思路与证据

一般情形，个案结合卷宗证据有差异，仅供参考，不构成法律意见。控方用流水、聊天、价格对比和上游判决或认定，证明财物来源和明知。没有上游判决时，仍可能用其他证据证明来源非法。

辩方辩护方向与有利证据

一般情形，个案结合卷宗证据有差异，仅供参考，不构成法律意见。辩方可以核对价格是否明显异常、指令是否来自他人、本人有无审查能力、数额表有无重复。有利材料包括正常经营的进货单和不知道来源的客观记录。有经营背景不等于明知被排除。

FAQ

十堰上游案子还没判，本地这个罪名还能不能先办？

可以先核对本地的明知和金额。上游没有判决，不当然使本地程序停止。

十堰收购价只比市场低一点，算不算明知？

低价是线索，不是唯一标准。还要看聊天、次数和物品来源的其他证据。

十堰钱在卡里只过了一夜，数额怎么算？

以在案流水认定的转移金额为准，不按账户余额估算。

十堰事前通过电话商量过，还会不会按这个罪名？

事前通谋可能改变法律评价。先看通话内容和起诉意见的罪名，不自行选定。