十堰诈骗罪辩护律师_计金秀

先看对方是被虚构事实后主动转账，还是双方有真实交易却没结清。计金秀在十堰核对流水时，十堰诈骗罪辩护律师会先把指控金额和已退还金额分开，核对不构成委托。

常见涉案情形

• 网络聊天中承诺收益，对方按指示转账
• 以借款、投资为名收款后失联，办案机关按诈骗立案
• 合同履行中被指控非法占有，双方对货是否交付有争议
• 多笔转账被累计，其中有的已经退回

本页处理虚构事实或隐瞒真相、使对方交付财物的指控。秘密拿走财物、利用职务拿走单位财物，不在这里展开。

全阶段刑事法律服务（侦查/审查起诉/审判）

侦查阶段核对流水、聊天和金额怎么累计。审查起诉阶段看非法占有目的是否有证据。审判阶段围绕数额档次和退赃发表意见。不在咨询时把民事纠纷说成一定不构成犯罪，也不预报刑期。

办案本地优势

计金秀在十堰市茅箭区北京路环球港22楼看转账流水和聊天记录。被害人在茅箭、或资金在茅箭的账户被控制的，管辖可能落在茅箭分局；人在张湾被抓获的，先核对实际立案单位。数额或情节达到中级法院标准的，一审可能由十堰市中级人民法院审理。她会先问清哪几笔已经退还，不把银行流水总额直接写成犯罪数额。

法律要点解析

一般情形，个案结合卷宗证据有差异，仅供参考，不构成法律意见。下面只说明诈骗数额和非法占有目的的核对方法，湖北省的具体数额标准以现行规定为准，本页不写死金额。

法律依据

一般情形，个案结合卷宗证据有差异，仅供参考，不构成法律意见。诈骗罪规定在刑法第266条。以非法占有为目的，用虚构事实或隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物。民事上的违约、质量争议，如果没有非法占有目的，不能只因没付款就被叫做诈骗。

立案追诉标准

一般情形，个案结合卷宗证据有差异，仅供参考，不构成法律意见。是否达到追诉，要按湖北省现行的数额较大标准，并结合电信网络诈骗等特殊规定核对。页面不写死一个可能调整的金额。已经退还的款项是否从数额中扣除，要看退还时间和在案认定。

量刑区间

一般情形，个案结合卷宗证据有差异，仅供参考，不构成法律意见。数额较大的，法定刑一般是三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。数额巨大或者有其他严重情节的，一般是三年以上十年以下。数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，一般是十年以上有期徒刑或者无期徒刑。

管辖

一般情形，个案结合卷宗证据有差异，仅供参考，不构成法律意见。由犯罪地管辖。网络转账的，资金接收地、被害人住所地都可能被主张为犯罪地。十堰本地立案的，先看是茅箭、张湾还是市公安局。可能判处无期徒刑的，由十堰市中级人民法院一审。

办案期限

一般情形，个案结合卷宗证据有差异，仅供参考，不构成法律意见。电子数据提取和审计可能使侦查时间变长。家属不要自行把等待审计的天数从拘留期限里扣除。各阶段期限以文书为准。

办案机关审查重点

一般情形，个案结合卷宗证据有差异，仅供参考，不构成法律意见。办案机关重点看虚构了什么事实、对方为何转账、钱的去向、有无返还、是否有真实交易基础。合同纠纷和刑事指控的界限，就在非法占有目的这一层。

控方指控思路与证据

一般情形，个案结合卷宗证据有差异，仅供参考，不构成法律意见。控方用聊天、转账、被害人陈述和资金去向证明虚构事实和数额。多起事实会制作金额表，把已经退还的笔次单列或计入，都要逐笔看。

辩方辩护方向与有利证据

一般情形，个案结合卷宗证据有差异，仅供参考，不构成法律意见。辩方可以核对某笔是否属于民事往来、金额表有无重复、是否有真实发货或服务、到案后是否退赃。有利材料包括合同、发货单和退款凭证。有交易背景不等于指控当然不能成立。

FAQ

十堰有合同也有送货，为什么还被按诈骗调查？

有合同只说明存在交易外形。办案机关还要看是否从一开始就没有履行意图。本页只核对非法占有目的的材料。

十堰已经退回一部分钱，数额还按总额算吗？

退回的时间和对象要逐笔看。不在流水总额上自行减去一个约数。

十堰被害人在外地，十堰公安为什么立案？

资金到达地、居住地都可能成为管辖连接点。具体以立案单位的说明为准。

十堰只是在群里转发了信息，算不算参与？

转发、提供账户和直接编造事实，作用不同。先看聊天里本人说了什么、钱进了谁的账户。